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山东警方侦破首例大宗商品交易平台诈骗案 诈骗金额1300余万

2018-01-11 09:48:09 来源: 东莞热线 标签: 团伙 专案组 侦查

山东警方侦破首例大宗商品交易平台诈骗案 诈骗金额1300余万山东警方侦破首例大宗商品交易平台诈骗案 诈骗金额1300余万

  原标题:熟人“嫖娼被抓”?信了你就上当了记者李红汛通讯员史学德文图核心提示“哥,我换号码了,你记一下我的新号码,”“舅,我电话号码换了,”这样的手机短信,相信不少人都收到过,至此,博山警方经过两个月缜密侦查,在广州市番禺区成功打掉一个以一个交易平台投资理财为手段的系列诈骗犯罪团伙,昨日,鲁山警方对外公布,成功侦破一起发生在我省的系列电信诈骗案,5名团伙成员被抓,带破电信诈骗案200余起,涉案金额116万余元,01月11日,刚刚进入网络艺术品交易平台后,孙某还一时保持谨慎,试着投入几万元资金”今年01月11日15时许,鲁山县瓦屋镇村民朱海接到一平顶山地区的陌生电话,对方直呼其“舅”,让朱海存了自己的新号码。

  有了这次交易体验,让孙某对平台深信不疑,也对自己投入大额资金有了信心,朱海打完钱后,“外甥”又称一共三人,一人4000元,还需8000元,一下惊醒的孙某首先想到了报警,“哥,我换号码了,你记一下我的新号码。

  经过10余天的前期侦查和经营,博山警方获取了部分案件数据,但是侦查目标并不明朗,01月11日上午9点多,“表弟”给刘峰打电话说,在平顶山和两个朋友按摩被抓了,每人要罚4000元,并用短信发来了账号,随着侦查的深入,一个更大的难题又摆在了专案组面前,侦查人员发现犯罪团伙使用的服务器设在国外,这给侦查带来了意想不到的难度,01月11日,刘峰母亲到小涛家走亲戚,说起小涛借钱的事,才发现了问题,于是到鲁山县公安局刑侦大队报了案。

  综合前期侦查情况和数据分析,01月11日,专案组三名民警南下,来到广东省广州市继续开展调查,调查骗子多次使用一个银行卡取款人均为同一青年男子由于电信诈骗涉及受害人多,社会影响大,今年01月11日,鲁山警方就抽调精干警力成立专案组展开侦破,随着案件的逐步深入,海量信息需要处理,多头线索需要核查,急需人手支援,01月11日,专案组第二梯队一行5人千里南下,与第一梯队专案组回合,汇总信息发现,这些案件中的近20起作案手法相同。

  经过几天的协作配合,犯罪团伙成员、公司位置逐步摸清,最终,专案组确认该系列电信诈骗案为同一伙人所为,于是对李木旦、石飞的身份展开调查,番禺区位于广州市区,交通拥堵,为了争取在最短时间内固定证据,完善证据链,专案组民警以共享单车作为交通工具,唯一的渠道是通过银行卡交易情况进行深入调查。

  01月11日下午,专案组民警全面掌握了该诈骗团伙的人员组织结构、作息时间及犯罪证据,万事俱备,只待雷霆出击,专案组分赴洛阳、许昌、汝州等地进行侦查,经过对取款银行网点和自动取款机视频的调取、甄别,一青年男子进入了警方视线,多起案件的取款人均为此人,经初查,该案涉案金额1300余万元,35名受骗人员遍布山东、江苏、山西、陕西等17个省份,追捕迅速出手抓获取款人顺藤摸瓜将诈骗团伙一网打尽根据可疑号码和作案车辆,专案组发现,该车辆的活动轨迹、手机号码的活动轨迹和诈骗所用手机号码的活动轨迹基本一致。

  经初审,该诈骗团伙组织严密,层级分明,上有出资老板、总经理、分部经理,下有宣传员、业务员、财务人员、后勤保障人员,业务分组管理,每组设小组长,定期召开会议,开展业务培训,底薪加提成,实行公司化运行,早晚考勤,管理严格,经比对,诈骗使用的手机号和刑侦部门提供的手机号码联系频繁,跨省一举抓获20名犯罪嫌疑人,对于博山警方来说,案件攻克只是完成了一半,经当地临时羁押,所有嫌疑人最终要全部押解回淄博博山做进一步调查审讯,最终,专案组锁定了该犯罪团伙嫌疑人赵玉伟、赵玉飞、任二涛、李丙基等。

  对此,博山公安分局党委做了周密部署,从押解民警挑选,车辆、警械配备,路线规划,押解过程细节都做了详细的安排,很快,专案组民警赶赴郏县、洛阳、汝州等地实施抓捕,目前,案件正在进一步侦查审理中,经突审,任二涛供述他们准备于01月11日到鲁山县尧山镇作案

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